Atualizado às 12h16 IST, 23 de março: A KuCoin afirmou ter se tornado a primeira troca global de criptomoedas a cumprir as regulamentações da FIU da Índia. A KuCoin disse que apoiará bancos locais na Índia e outras entidades fiduciárias e investirá na educação do mercado sobre o potencial das criptomoedas.

“Este não é apenas um marco para a KuCoin, mas um grande avanço para o mercado de criptomoedas da Índia e para a indústria global de criptomoedas”, disse em comunicado. “Isso simboliza nossa dedicação em expandir nossa presença global e nosso compromisso com o mercado indiano—onde o potencial das criptomoedas é imenso e o futuro parece brilhante.”

Nossa história original segue.

A troca de criptomoedas OKX está interrompendo os serviços para usuários na Índia, disse em um e-mail aos clientes na quinta-feira, aconselhando-os a sacar seus fundos até o final de abril.

A decisão segue a retirada do aplicativo homônimo da OKX da Apple e do Google no país, depois que uma agência do governo indiano disse que muitas trocas de criptomoedas estavam operando ilegalmente no mercado sul-asiático.

A Unidade de Inteligência Financeira, a agência governamental, nomeou Binance, Kraken, Huobi e Gate.io entre os aplicativos que operam “ilegalmente” na Índia, mas não havia mencionado a OKX em seu comunicado público.

A OKX aconselhou os clientes na Índia a fechar todas as suas posições marginais ativas e sacar todos os fundos até 30 de abril. A troca de criptomoedas citou as “regulações locais” para sua ação. Um porta-voz da OKX disse que os serviços DeFi Web3 da empresa continuarão disponíveis para os clientes na Índia.

“Recentemente enviamos um e-mail aos clientes na Índia que tinham contas CeFi históricas na OKX, e estamos ajudando-os a fechar essas contas”, disse um porta-voz da OKX em comunicado. “Enquanto desativamos esses clientes, seus ativos permanecerão seguros na plataforma OKX. Essa decisão foi tomada em resposta às recentes regulações locais direcionadas às trocas offshore que disponibilizam negociações CeFi na Índia. Os serviços DeFi Web3 da OKX continuam disponíveis para desenvolvedores e criadores na Índia.”

As criptomoedas foram incluídas no âmbito do combate à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo na Índia em março do ano passado. Dezenas de empresas — incluindo as trocas locais CoinSwitch e CoinDCX — se registraram na FIU, mas várias trocas internacionais permaneceram em não conformidade com a lei, disse a FIU no final do ano passado.

Vários traders na Índia migraram para plataformas globais de criptomoedas em uma aparente tentativa de evadir impostos. A Índia começou a tributar moedas virtuais em 2022, aplicando um imposto de 30% sobre os ganhos e uma dedução de 1% em cada transação de criptomoeda.

Enquanto as trocas de criptomoedas sediadas na Índia continuavam a exigir verificações rigorosas de conhecimento do cliente antes de admitir novos usuários, o mesmo não era verdade para muitas plataformas globais. A Coinbase parou de cadastrar consumidores na Índia no ano passado.

A Índia acabou com as criptomoedas?